自 4 月以来，比特币清算资金超过 179 亿。 如何预防？

自 4 月以来，比特币清算资金超过 179 亿。 如何预防？

中信汇银 2021-04-06

在短暂触及 60,000 美元大关后，比特币价格再次回升。 4月2日重回6万美元的比特币未能延续上涨趋势，仍在小幅回调中。

4月5日开盘，比特币价格一路下跌，全天最低报56817.64美元。 截至4月5日17:00，比特币报价为57123.99美元，盘中下跌1.94%。 4月以来，比特币交易价格整体下跌2.35%。 近10个交易日如何看待比特币价格波动，比特币上涨5.11%，近20个交易日下跌6.63%。

比特币价格在3月份延续了之前的“过山车”行情，在3月14日创出61680美元的新高，随后交易价格在3月25日触及最低点50305美元后频繁震荡，再次反弹。直到4月2日，比特币最高价为60055.02美元，再次引起业内广泛关注。

但比特币未能站稳6万美元关口如何看待比特币价格波动，连续下跌。 4月3日，比特币一度从5.97万美元跌至5.63万美元左右，单日跌幅超过3000美元。 4 月 3 日，比特币最终收于 57,094.34 美元，盘中下跌 3.2%。 4月4日，比特币交易价格小幅反弹，交易价格在5.7万美元至5.85万美元之间波动。

比特币近期的价格走势受到诸多因素的影响。 一方面，美国推出货币发行模式，令全球资金纷纷寻找避险资产。 另一方面，近期关于比特币交易的消息频发，比如马斯克宣布接受比特币购买特斯拉产品，也从消息因素上提振了比特币价格。 近期与比特币交易相关的消息还包括美国加密资产交易所Coinbase计划于4月14日登陆纳斯达克，以及媒体报道称芝加哥商业交易所集团计划于5月3日推出迷你比特币期货合约等。

值得注意的是，比特币交易价格持续波动引发的爆仓行为仍在继续。 数据显示，截至4月5日17:00，4月全网合约交易市场共平仓27.29亿美元资金，约合人民币179.14亿元。 其中，仅4月4日一天，就有超过10亿美元的资金“失踪”。 过去24小时内，共有69901人平仓，平仓金额3.5亿美元，约合人民币22.98亿元。

从成交的具体情况来看，4月“多单平仓”的金额远高于“空单平仓”的金额。 一位币圈人士表示，这种情况多半是投资者利用高杠杆追涨造成的。 “多单爆仓”和“空单爆仓”分别是用户看涨和看跌的结果。 一旦比特币的短期走势相反，就非常容易爆仓。 尤其是在比特币价格大幅波动之后，吸引了更多的用户入场，并使用了更高的杠杆，导致爆仓更加频繁。

无论是“多单强平”还是“短单强平”，都是做市商控制交易、收割普通投资者的手段。 目前比特币的流通量较小，更多的比特币被庄家套牢。 交易商可以通过控制比特币交易进一步控制自己的交易价格和整个网络合约交易市场。 这种情况下产生的大幅波动，很容易造成普通投资者的资金流失。

除了资金损失风险外，围绕比特币等虚拟货币进行的交易也存在犯罪风险。 央行和最高人民检察院此前发布了惩治洗钱犯罪典型案例，其中就包括一起利用比特币进行洗钱犯罪的案件。 对于比特币等高风险品种，普通投资者应谨慎判断，理性看待比特币价格的大幅波动，不要盲目追涨。 虚拟货币交易在我国不受法律保护，应特别注意可能存在的欺诈和洗钱风险，防止被套现。

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